近期，調兵山支行反洗錢中心在進行日常業務處理時發現一筆可疑案例?？蛻敉跄衬扯唐趦瓤绲貐^頻繁交易，資金快進快出，不留余額。調兵山支行反洗錢中心立即組織開卡機構對涉嫌可疑交易客戶進行調查，通過對客戶身份特征、行為特征、交易特征等三個維度進行縝密分析。因客戶涉及洗錢金額較大，嫌疑人行為極其可疑，調兵山支行反洗錢中心立即與調兵山市反詐中心取得聯系，并提供相關線索。調兵山市反詐中心接到線索后立即展開調查，反饋客戶賬戶已于2023年8月29日被外地多家反詐中心凍結，現已立案偵查，目前嫌疑人在逃。

2023年8月30日上午10點40分，客戶王某某本人到開卡機構辦理掛失業務，支行反洗錢中心立即聯系市反詐中心，同時指導前臺人員假意辦理業務拖延時間，等候反詐指令。10點51分，4名派出所干警在網點大廳內成功逮捕逃犯王某某。目前王某某案件在進一步審理當中，調兵山市公安局對調兵山支行認真貫徹落實反洗錢工作要求，及時發現并上報可疑交易提供重大案件線索并協助抓捕行動給予高度表揚。這一系列行動不僅展現了調兵山支行的社會責任，也再次強調了金融機構與執法部門合作的重要性。

下一步，調兵山支行將充分總結汲取此次事件經驗，進一步提升反洗錢工作水平，協助高效打擊洗錢犯罪行為，為市民營造更加安全和諧的生活環境，為社會治安穩定和金融秩序保駕護航。

作者：曉彤

編輯：苓旭 錦鵬

責編：詩琦